Compliance

Il nostro Team Regulatory & Compliance è al fianco dei suoi clienti per affrontare tempestivamente ogni esigenza in materia di compliance in un quadro in continua evoluzione.

Abbiamo sviluppato una significativa esperienza nell’analisi normativa e regolatoria in tema di compliance, tanto nazionale quanto internazionale. Assistiamo i nostri clienti nelle loro diverse operazioni e nella loro attività ordinaria in modo da preservare la loro integrità aziendale, l’immagine e la reputazione.

La nostra clientela appartiene, tra gli altri, ai settori farmaceutico e dei dispositivi medici, appalti e costruzioni, telecomunicazioni e IT, consulenza strategica, giochi e scommesse, HR, ambiente, tabacco, servizi bancari e finanziari, energia, attività manifatturiere, trasporti aerei e ferroviari.

Il nostro Team Regulatory & Compliance ha sviluppato un’esperienza consolidata nell’assistere i propri clienti nel contenere le conseguenze di eventuali indagini e procedimenti nei seguenti settori:

  • Antitrust
  • Corruzione
  • Frodi commerciali
  • Salute e sicurezza (inclusi i casi di asbestosi)
  • Crimini informatici
  • Proprietà industriale
  • Frodi e abusi nel campo sanitario
  • Riciclaggio di denaro
  • Frodi in appalti pubblici e privati
  • Corruzione pubblica e privata
  • Azioni degli azionisti
  • Frodi fiscali
  • Denunce anonime (Whistleblowing)
  • Frodi sportive
  • Protezione dati personali
  • Rispetto dei diritti umani, standard etici delle catene di approvvigionamento.

I nostri professionisti vantano una consolidata competenza ed esperienza in merito a:

  • Organizzazione, coordinamento e svolgimento di due diligence e indagini interne, che conduciamo in linea con le esigenze e con gli obiettivi di volta in volta concordati
  • Supervisione dei programmi di compliance, loro attuazione e implementazione
  • Predisposizione di modelli e strutture di compliance e anticorruzione, finalizzati ad evitare la responsabilità amministrativa delle società (ai sensi del Decreto Legislativo 231/01) e a prevenire eventuali problemi di compliance
  • Programmi di compliance coordinati multi-Paese per gruppi multinazionali.

Assistiamo i nostri clienti in procedimenti giudiziari civili e penali, fino alle Corti Supreme, scaturenti da presunte violazioni delle disposizioni normative in materia di compliance e anticorruzione.

Rappresentiamo inoltre i nostri clienti nei procedimenti amministrativi relativi a qualsiasi indagine o procedimento che li vedano coinvolti.

Forniamo assistenza in via continuativa su temi di compliance di prodotto e commerciale e supportiamo le multinazionali nostre clienti affinché possano comprendere le loro responsabilità, gestire e minimizzare i rischi e le conseguenze di eventuali indagini a livello nazionale e rispettare complesse procedure regolatorie.

Tra le altre, abbiamo fornito assistenza su questioni quali protezione dei consumatori, sicurezza e responsabilità in materia di prodotti, etichettatura e imballaggio, immissione di prodotti sul mercato UE, richiami di prodotti e reclami, sostanze chimiche e legislazione REACH, conformità alle norme di importazioni ed esportazioni, ad esempio, nei settori farmaceutico e sanitario, dispositivi medici, alimentare e bevande, cosmetici, autoveicoli e relativi pezzi di ricambio, beni di consumo, moda e beni di lusso, prodotti elettrici ed elettronici.

 

PERCHÉ RIVOLGERSI A NOI

Siamo in grado di fornire assistenza cross-border in qualsiasi quadro normativo e regolatorio in materia di compliance.

Nell’ultimo decennio, siamo stati coinvolti come consulenti in molti tra i principali casi di investigazioni in tema di compliance in Italia.

Alcuni dei nostri soci fanno parte di Organismi di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 di importanti società multinazionali, incluse società quotate, ed insegnano in materia di compliance a livello universitario.

Possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti team multidisciplinari, con competenze nell’analisi di organizzazioni complesse (anche attraverso il supporto di ingegneri informatici gestionali ed economisti integrati nel team), di diritto penale (cd. penale “bianco” e indagini interne), di compliance (anticorruzione, whistleblowing), diritto amministrativo e regolatorio. Altre competenze (ad esempio antitrust, fiscale, IT, Data Protection) sono disponibili all’interno e possono essere aggiunte ai singoli team.

In base alle esigenze di ogni cliente e in rapporto alla specifica materia coinvolta, selezioniamo un team ad hoc di professionisti comprendenti partner e associati che gestiscono l’incarico con le competenze settoriali richieste, la dovuta continuità e in modo economicamente efficace.