Operiamo con un approccio multidisciplinare che integra diritto penale d'impresa, compliance aziendale e investigazioni interne. Per ogni cliente costruiamo una risposta su misura, coordinando competenze giuridiche, regolatorie, penalistiche e tecniche, per prevenire, gestire e mitigare i rischi penali, reputazionali e regolatori.

Modelli 231, programmi di prevenzione e ODV

Forniamo assistenza nella progettazione, nell’esecuzione e nell’aggiornamento di:

• modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
• programmi anticorruzione
• procedure di whistleblowing e di tutela del segnalante
• presìdi ESG e rispetto dei diritti nelle catene di approvvigionamento
• programmi di compliance multi-country per gruppi multinazionali.

Forniamo formazione a dipendenti, management e organi di controllo.

Alcuni nostri professionisti siedono come componenti esterni e Presidenti di Organismi di Vigilanza di importanti società italiane e internazionali, anche quotate.

Investigazioni interne e valutazione del rischio legale

Assistiamo le società nella conduzione di indagini interne attraverso team multidisciplinari, in tutti quei casi in cui risulti opportuno o necessario – ad esempio in caso di segnalazioni di whistleblowing, anomalie emerse da audit interni o avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria. In tali contesti, supportiamo inoltre il management e gli organi di controllo nelle decisioni conseguenti, incluse eventuali azioni correttive, disciplinari o di aggiornamento del Modello 231.

I nostri team integrano:

• esperti di compliance 231, diritto amministrativo, diritto del lavoro e protezione dei dati
• consulenti aziendali e specialisti di digital forensics, ove necessario.

Forniamo inoltre assistenza specifica in materia di compliance 231 e anticorruzione in contesti che richiedono un'analisi mirata dei profili di rischio reato. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una particolare esperienza nelle valutazioni in ambiti quali: la revisione degli assetti di corporate governance e le riorganizzazioni aziendali; le operazioni societarie straordinarie con focus sui rischi di responsabilità dell'ente in fase di due diligence e post-closing; i rapporti contrattuali con controparti esposte a rischio di reato, con riguardo sia alla strutturazione contrattuale sia ai presìdi di controllo da adottare.

Contenzioso e procedimenti

Assistiamo i nostri clienti in procedimenti civili, penali e amministrativi relativi a:

• corruzione pubblica e privata, frodi commerciali
• reati societari e finanziari, reati fallimentari
• sicurezza sul lavoro e salute (incluse le patologie da agenti fisici e chimici)
• reati ambientali e fiscali
• riciclaggio e autoriciclaggio
• crimini informatici e responsabilità da prodotto
• violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali

L'attività comprende la rappresentanza dinanzi alle Autorità competenti e alle giurisdizioni superiori, nonché l'assistenza continuativa su compliance di prodotto, gestione del rischio e crisi reputazionali.

I profili di diritto penale sostanziale e processuale – ivi inclusa la difesa nei procedimenti – sono curati grazie alla stretta collaborazione con colleghi penalisti di assoluta fiducia, con cui lo Studio lavora fianco a fianco da decenni.