RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO. LA NUOVA STRATEGIA DI CONTRASTO DELLA COMMISSIONE

marketude Compliance, Diritto europeo e della concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo costituisce un obiettivo politico primario per l’Unione. Da tempo le istituzioni europee hanno elaborato un articolato quadro normativo per contrastare il fenomeno, forti anche del supporto della Corte di Giustizia che ha riconosciuto in tale obiettivo una questione di protezione dell’ordine pubblico tale da giustificare delle restrizioni alle libertà fondamentali garantite dai Trattati. Tale quadro, da ultimo modificato dalla Direttiva 2018/843, presenta tuttavia numerose carenze a livello applicativo…

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