I LEGALI AFFIANCANO LE IMPRESE PER I MODELLI ORGANIZZATIVI

marketude Antonella Terranova, Diritto Amministrativo e Pubblico, Sulla stampa

«L’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo passa attraverso una più efficace attività di prevenzione e di valutazione del rischio. Intorno a questo «karma» il legislatore europeo e, di conseguenza, quello italiano, hanno costruito una serie di misure a contenuto variabile», conclude l’avvocato Antonella Terranova dello Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani…

Italia Oggi 7

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